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코인 95세가, 코인을, 새벽에, 99만원씩 분할거래 했다면

딸기쨈 딸기쨈
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게시판 운영규정 네 정치&시사 글이 아닙니다

1929년생, 95세의 고을자씨(가명)는 고령임에도 주로 새벽 시간에 거래하며, 자금 세탁 의심을 회피하기 위해 99만원 이하로 분할거래한 정황이 파악됐다. 이에 금융정보분석원(FIU)은 A가상자산사업자에 "차명 의심 거래 여부를 미흡하게 검토했다"라고 지적했다.

 

몬가 이상하넹

19세 이상부터 거래소 가입이 가능한가?

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JOHNWICK JOHNWICK Bro 포함 1명이 추천

댓글 1

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1등 Curt 23.03.30. 17:35

내가 알기로는 비트코인 1차 붐인 2017년 들어오면서부터 미성년자는 거래는 막힌걸로 알아 

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